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麥考米克指出，2009年收到美國國土安全局通知，應台灣政府要求，調查位於維吉尼亞州某物業的持有人；根據文件，業主為一間名為「維吉尼亞飛馬」（Pegasus Virginia LLC）的有限公司，而經手人是來自邁阿密的律師，該律師以專門替客戶處理境外資產聞名。
前總統陳水扁如何在美國購買豪宅？美國「全國公共廣播電台」節目近日邀來兩名曾參與當年陳水扁貪污案的美國官員，還原扁家如何利用境外空殼公司、透過層層關卡，持有紐約曼哈頓高級公寓內幕。
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再追查過程中，麥考米克發現位於紐約曼哈頓第28街公寓有更複雜的問題。該公寓由West 28th Street LLC（簡稱WLLC）公司持有，但WLLC是由英屬維京群島（BVI）註冊的某公司管理；而BVI這家公司由一信託基金投資設立，該信託基金註冊於加勒比海島國聖克里斯多福及尼維斯（Saint Kitts and Nevis）。經過層層抽絲剝繭，麥考米克在信託基金文件上發現一個關鍵，陳水扁兒子陳致中的名字竟赫然在上。
美國全國公共電台（NPR）節目「金錢星球」（Planet Money）日前以「如何眾目睽睽藏百萬元」為題，揭露扁家如何鑽漏洞在美購置房產的秘辛。節目邀請到時任美國進出口銀行特別調查員麥考米克（Brian McCormick）與紐約司法部處理非法資產的官員李文（Sharon Levin），還原當年調查過程。
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但值得一提的是，美國政府最終以150萬美元的價格，在2013年將該紐約公寓出售，沒想到後續竟發現，接手的屋主竟又是另一間空殻公司。麥考米克表示，雖然拍賣結果讓美國政府汗顏，但新買家背景正當，與陳水扁家族亦無任何關係。
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麥考米克隨後多次飛台灣搜證，最銀行小額信貸利率後證實該紐約豪宅公寓款項，是扁家從台灣流到瑞士後，輾轉再到美國。
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此案的洗錢技術及手法之精湛，令負責處置該紐約公寓的調查員李文驚呼，完全可以寫成教案；涉及地方遍及大半個地球，台灣、美國、瑞士、英屬維京群島等地，美國政府調查一年多才完成司法程序授權查扣該單位資產，再拍賣處分沒收洗錢部份款項。
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▲前總統陳水扁。（圖／記者張一中攝）
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